Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:
- Teletrade
- GRANDCAPITAL
- Delloy Trаde
- GLOBAL FX
- Kappabrokers
- GO CAPITALS FX
- KBCapitals
- 10 BROKERS
- Swis Trade
- BORN to TRADE
- Barclays Trade
- WerCrypto
«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», — сообщает пресс-служба.
Также там рассказали, что в открытых источниках находятся многочисленные отзывы о мошеннических действиях подобных компаний. Росфинмониторинг уточнил, что все вышеперечисленные компании не являются резидентами России и не имеют лицензии Центрального банка, а также не являются членами саморегулируемых организаций.
В ведомстве посоветовали гражданам при готовности разместить денежные средства на рынке ценных бумаг сперва ознакомиться с законодательными нормами и репутацией компаний, которые предоставляют данный вид услуг.
Комментарии (0)